В Лискинский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 202 УК РФ (использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, причинившее существенный вред правам и законным интересам гражданина, а также охраняемым законом интересам общества и государства).

Согласно материалам уголовного дела, гражданка РФ и гражданка государства Израиль, являющаяся нерезидентом, обратились в нотариальную контору нотариуса Т. для нотариального оформления сделки купли-продажи.

В ходе оформления, как полагает следствие, были нарушены требования валютного законодательства РФ, поскольку расчёт между сторонами должен был производиться только через банковские счета.

По версии следствия, был подготовлен проект договора купли-продажи, предусматривающий расчёты, соответствующие валютному законодательству, однако гражданка Израиля (нерезидент) сняла со своего банковского счёта наличные денежные средства в размере 900 000 рублей, а гражданка РФ (продавец) получила их в полном объёме в качестве оплаты отчуждаемого недвижимого имущества.

Таким образом, по мнению следствия, была совершена незаконная валютная операция.

В настоящее время дело передано судье и решается вопрос о принятии дела к производству суда.